公告日期：2025-12-01

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州携测信息技术股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范杭州携测信息技术股份有限公司 （下称“公司”）与关联方
的交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公
开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第三条 公司应当采取有效措施，切实减少和规范关联交易。

第二章 关联关系和关联人

第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接
控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。

第五条 关联人包括关联自然人和关联法人，下列各方构成公司的关联人：
(1) 本公司的母公司。

(2) 本公司的子公司。

(3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业。

(4) 对本公司实施共同控制的投资方。

(5) 对本公司施加重大影响的投资方。

(6) 本公司的合营企业。

(7) 本公司的联营企业。

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个公司或者对一个公司施加重大影响的个人投资者。

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制公司活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与公司的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10)本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

(11)本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业。

(12)监管机构、公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。

第六条 公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联人名单，审慎
判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义

第三章 关联交易

第七条 公司的关联交易，是指公司与公司关联人之间发生的转移资源或者
义务的事项，包括：

(1) 购买或者出售资产；

(2) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

(3) 提供或接受财务资助；

(4) 提供或接受担保；

(5) 租入或者租出资产；

(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(7) 赠与或者受赠资产；

(8) 债权或者债务重组；

(9) 研究与开发项目的转移；

(10)签订许可协议；

(11)购买原材料、燃料、动力；

(12)销售产品、商品；

(13)提供或者接受劳务；

(14)委托或者受托销售；

(15)关联双方共同投资；

(16)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

第八条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循
并贯彻以下原则：

(1) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

(2) 对于必须发生之关联交易，须遵循“真实公正”原则；

(3) 确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。

(4) 关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标……
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