公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（1-11 月）

购 买 原 材 购买蒸汽 90,000,000 69,818,986 生产经营需要

料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 90,000,000 69,818,986 -

（二） 基本情况
1.关联方基本情况：
(1)名称：湖北华电襄阳发电有限公司
(2)住所：湖北省襄阳市襄城区余家湖

公告编号：2025-027

(3)控股股东：华电湖北发电有限公司
(4)主营业务：电力、热力项目的开发、投资、建设和经营；电能的生产和销售
(5)关联关系：本公司控股股东襄阳能源集团有限责任公司通过其全资子公司湖北汉源电力开发有限公司间接持有湖北华电襄阳发电有限公司 9.9027%的股份。
2.预计关联交易内容：根据公司业务发展及生产经营状况，公司预计 2026 年度向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，预计金额预计不超过人民币 9,000.00 万元。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计
2026 年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案涉及关联交易事项，关联董事杜琪琪回避表决。依据《公司章程》的有关规定，本议案将提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及股东利益的情况。四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

公告编号：2025-027

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计的日常性关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

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