公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-022

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第五次全体职工大会于 2025
年 11 月 25 日召开，审议并通过：

免去魏吉秋先生的职工代表董事，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于梦凌女士为公司职工代表董事，任职期限自本次全体职工大会审议通过之日
起至本届董事会任期届满止，自 2025 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于魏吉秋先生因工作调整不再适宜担任职工董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于梦凌女士为公司第三届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

于梦凌，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月-2010年6月任山东文华园住宅开发建设有限公司会计；2010年7月-2011年7月任襄阳万达商业管理有限公司会计；2011年7月-2015年7月任东风裕隆汽车销售有限公司会计；2015年7月-2018年7月任东风鸿泰汽车销售有限公司襄阳分公司会计；2018年8月-2021.11月任襄阳华尔纳机械有限公司经营及采购经理；2021年11月-2023年9月任襄阳能源集团有限责任公司经营管理专员；2023年10月-至今任湖北进源热能供应股份有限公司会计。

公告编号：2025-022

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免为正常工作调整导致，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司 2025 年第五次全体职工大会会议纪要》

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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