公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-012

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董芳

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杜琪琪为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因姜昂女士辞职，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》

公告编号：2025-012

等相关法律法规、规范性文件的规定，提名杜琪琪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。
杜琪琪，男，中国国籍，1993 年 10 月出生，硕士学历。2019 年 9 月-2020
年 12 月，任金辉集团环渤海区域公司土建工程师；2020 年 12 月-2021 年 2 月，
任襄阳世纪城投资有限责任公司土建主管；2021 年 2 月-2023 年 7 月，任襄阳襄
投能源投资开发有限公司运维管理岗；2023 年 7 月- 2024 年 12 月，任襄阳交通
建设投资有限责任公司总经理助理；2024 年 12 月-至今，任襄阳能源集团有限责任公司党委委员、副总经理。

上述人员不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议
本次董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-012

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日

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