公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-008

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：天风证券
湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 点。

2、他投票方式召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 点。

公告编号：2025-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873540 进源热能 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天（襄阳）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

湖北省襄阳市襄城区名人酒店主楼 4 楼（隆中厅）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度监事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

公告编号：2025-008

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度公司的财务预算报告，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配……
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