公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-033

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董芳女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报告》。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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