公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-029

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年8 月 5 日审议并通过。

聘任刘梦婷女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原信息披露负责人汪居恩先生因工作调整原因辞职。公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任刘梦婷女士为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

刘梦婷，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 9 月至 2013 年 4 月，任上海美承高科技有限公司客服投诉专员；2013 年 6 月至 2014
年 3 月，任北京艾提科信网络技术有限公司上海分公司 Help desk agent；2014 年 4
月至 2015 年 1 月，任北京艾提科信网络技术有限公司上海分公司 Help desk leader；
2015 年 5 至 2018 年 12 月，任襄阳能源集团有限责任公司总经理工作部档案管理员；
2018 年 12 月至 2021 年 11 月，任襄阳能源集团有限责任公司综合管理专责；2021 年
12 月至 2023 年 10 月，任襄阳能源集团有限责任公司行政管理主管；2023 年 11 月至
2024 年 7 月，任湖北汉源电力开发有限公司综合部临时牵头人；2024 年 7 月至今，任

公告编号：2024-029

湖北进源热能供应股份有限公司综合部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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