公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-014

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-014

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 时 30 分。

2、其他投票方式召开时间:2024 年 6 月 7 日上午 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873540 进源热能 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董芳为第三届董事会董事成员的议案》

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名董芳女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

董芳不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名姜昂为第三届董事会董事成员的议案》

公告编号：2024-014

因李自成、徐龙飞先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名姜昂女士为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

姜昂不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 7 日 8：30……
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