公告日期：2024-04-23

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9 点。

2、他投票方式召开时间：2024 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873540 进源热能 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天（襄阳）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度监事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席许苏女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

公司目前总股本为19,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发6.31元现金红利(含税),共预计派发现金红利11,989,000.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派预案详见公司
于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 ……
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