公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-028

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场结合视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李自成先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2023-028

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度拟向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过 9,800.00 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对董事

公告编号：2023-028

会提交至股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 2……
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