公告日期：2023-08-16

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场和视频结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选李自成先生主持本次会议

6.会议列席人员：信息披露事务负责人汪居恩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事包卫军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李自成为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行第三届董事会董事长选举，选举李自成先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，李自成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘徐龙飞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任徐龙飞先生担任公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，徐龙飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘吴胜利为公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，公司董事会决定聘任吴胜利先生担任公司副总经理、财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，吴胜利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘葛万兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任葛万兵先生担任公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，葛万兵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘汪居恩为公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任汪居恩先生担任公司信息披露事务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，汪居恩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司
章程》规定的不得担任公司信息披露事务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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