公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-015

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场与视频结合方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席许苏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王国强因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王国强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王国强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，王国强先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名梁和源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁和源先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，梁和源先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 25 日

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