公告日期：2023-04-21

证券代码：873540 证券简称：进源热能 主办券商：方正承销保荐
湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9 点。

2、其他投票方式召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873540 进源热能 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成（武汉）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况.
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度监事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年的经营情况及未来发展计划，2022 年度公司拟不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔……
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