公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-041

证券代码：873539 证券简称：新方圆 主办券商：恒泰长财证券
吉林省新方圆检测认证股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-041

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873539 新方圆 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟变更公司经营范围的议案 √

2.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

1、审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司根据经营发展需要，需变更公司公司经营范围并修订公司章程。

公告编号：2025-041

变更前：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

变更后：经营范围：检验检测服务；建筑工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；安全生产检验检测；机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；特种设备检验检测；环境保护监测；计量技术服务；认证服务；认证咨询；安全评价业务；物业管理。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。