公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：连朝晖

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司减资的议案》
1.议案内容：

成都盾构数通科技有限公司（以下简称“成都盾构”）为公司全资子公司基建

公告编号：2025-002

通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“基建通（三亚）”）的全资子公司。成都 盾构注册资本2000 万元，目前已实缴资本640 万元，主营业务为信息系统集成服 务。经公司决议，拟将成都盾构注册资本由2000 万元减少至640 万元，基建通（三 亚）对其持股比例不变。本次对全资孙公司的减资，主要系公司经营发展需要，不 会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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