公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-025

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长连朝晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,183,872 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名连朝晖先生、张森先生、刘书培先生、张润南先生、黄学涛先生、辛伏炎七妹女士、张大丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会拟提名何晓梅女士、党弘扬先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职

公告编号：2024-025

工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述第四届监事会监事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

连朝 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 ……
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