公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-011

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路 15 号 1 栋 5 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长连朝晖

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《取消全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略调整的需要，取消全资子公司基建通（三亚）国际科技有

公告编号：2024-011

限公司对外投资设立全资孙公司成都盾构数通科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。