公告日期：2025-12-10

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873537 创为科技 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 审议《关于修订<股东会制度>的议案》 √

3 审议《关于修订<董事会制度>的议案》 √

4 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 √

5 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

11 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

12 审议《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》 √

1、《拟修订<公司章程>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-024）
2、《关于修订<股东会制度>的议案》内容：为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《股东会制度》进行修订，新修订的《股东会制度》经股东会审议通过后生效。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-025）
3、《关于修订<董事会制度>的议……
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