公告日期：2025-05-15

证券代码：873534 证券简称：金万众 主办券商：一创投行
北京金万众机械科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873534 金万众 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市天元律师事务所出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2024 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2024 年度监事会工作报告

2 √

的议案

3 关于 2024 年度财务决算的议案 √

4 关于 2025 年度财务预算的议案 √

关于预计 2025 年发生关联交易

5 √

的议案

关于预计 2025 年发生理财投资

6 √

的议案

关于公司 2024 年年度报告及年

7 √

度报告摘要的议案

关于聘请 2025 年度审计机构的

8 √

议案

关于公司董事、监事、高级管理人

9 √

员薪酬的议案

10 关于公司会计政策变更的议案 √

11 关于董事会换届选举的议案 √

12 关于监事会换届选举的议案 ……
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