公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际科创股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴进涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-004

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容

因公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由“浙 江省瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地（东区）横一路北首港口大 道西首工业小微园园区内厂房第 5 号楼”变更为“浙江省瑞安市汀 田街道振兴东路 419 号”。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第五条关于公司注册地 址的条款进行相应修改：

原条款内容：公司住所：浙江省瑞安市塘下镇国际汽摩配产业 基地（东区）横一路北首港口大道西首工业小微园园区厂房第 5 号 楼。

修改后条款内容:公司住所：浙江省瑞安市汀田街道振兴东路 419 号。

公告编号：2026-004

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科 创股份有限公司拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公 告编号 2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18，000，000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《浙江荣际科创股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
浙江荣际科创股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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