公告日期：2025-12-24

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券

浙江荣际科创股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴进涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<浙江荣际科创股份有限公司章程>部分条
款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-024。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订《浙江荣际科创股份有限公司监事会议事
规则》的议案》

1.议案内容：

为充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《浙江荣际科创股份
有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》，公告编号 2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《修订〈内部控制制度〉》

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》

普通股同意股……
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