公告日期：2025-12-09

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际科创股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日发出
电话通知

5.会议主持人：董事长吴进涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<浙江荣际科创股份有限公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2025-024。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修

订相关治理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

2.01《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

2.02《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）

2.03《内部控制制度》（公告编号：2025-030）

2.04《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

2.05《关联交易决策制度》（公告编号：2025-032）

2.06《投融资管理制度》（公告编号：2025-033）

2.07《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-035）

2.08《货币资金管理制度》（公告编号：2025-038）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

2.01 审议通过《股东会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 审议通过《内部控制制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 审议通过《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 审议通过《关联交易决策制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 审议通过《投融资管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 审议通过《货币资金管理制度》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修
订相关治理制度。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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