公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-013

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江荣际汽车零部件股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度
股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 60%已发行有表决
权股份的股东陈荣旺书面提交的《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》、《拟
修订<公司章程>的议案》，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会
会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告 编号 2025-011）。

公告编号：2025-013

2、《拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-012）。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈荣旺符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈荣旺提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

0 （逐项表决议案）

2024 年年度报告及其摘

1 √

要

2024 年度董事会工作报

2 √

告

2024 年度监事会工作报

3 √

告

公告编号：2025-013

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 2025 年度财务预算报告 √

关于续聘 2025 年度会计

7 √

师事务所

预计 2025 年日常性关联

8 √

交易
……
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