公告日期：2025-12-12

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于
修订相关公司治理制度的议案》。

上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京佰能盈天科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条为规范北京佰能盈天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程），并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章

第三条公司制订利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明股东回报安排的理由。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露工作。
第二章 利润分配顺序

第一条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制订持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。但公司章程规定不按持股比例分配的除外；

（五）公司股东会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第三条应以每十股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每十股实际分红派息的金额、数
量。

第三章 利润分配的原则、政策与程序

第一条公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第二条公司以现金、股票或其他合法方式分配股利，并坚持如下利润分配政策：

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求，制订和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。公司可采取现金或股票方式分配利润，可以进行中期利润分配。如出现以下情形，公司可不进行现金分红：

1.公司资产负债率超过百分之七十；

2.年度经营活动现金流量净额为负数；

3.公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。

（三）公司采用现金、股票等分红方式回报股东，具体分红比例由公司董事会根据相关法律法规、公司章程的规定和公司实际经营情况拟定，并提交公司股
东会审议决定。

第三条 公司股东会、董事会审议利……
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