公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-019

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873530 佰能盈天 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所赵伟、翟一博律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2024 年年度报告》及摘要，真实反映了公司 2024

公告编号：2025-019

年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了 2024 年度权益分派方案。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度权益分派相关事宜的议案》

为具体实施公司权益分派方案，提请股东大会就权益分派方案的有关事宜向董事会授权。
（八）审议《关于公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的 》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙……
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