公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-009

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：孙丽

6.会议列席人员：董事会秘书乔瑞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

为提高公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2025 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 3,000 万元和非保本浮动收益理财产
品的金额不超过 32,000 万元。使用期限至 2025 年 12 月 31 日止，投资额度可循
环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向银行申请总计不超过捌亿元的综合授信，综合授信期限为贰年，额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、票据贴现等，并申请公司以自有资产在有关业务项下对银行提供担保，具体内容以公司与银行签订的担保合同为准。在上述额度范围内由公司授权总经理审批相关事宜，公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-009

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，提议聘任杨波先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，杨波先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，……
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