公告日期：2024-07-12

北京佰能盈天科技股份有限公司

章 程

二〇二四年七月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 1 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 2 -

第三节 股份转让...... - 3 -

第四章 股东和股东大会...... - 4 -

第一节 股东......- 4 -

第二节 股东大会的一般规定......- 6 -

第三节 股东大会的召集...... - 8 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 9 -

第五节 股东大会的召开......- 10 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 12 -

第五章 董事会......- 14 -

第一节 董事......- 14 -

第二节 董事会...... - 16 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 19 -
第七章 监事会......- 21 -

第一节 监事......- 21 -

第二节 监事会...... - 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 23 -

第一节 财务会计制度...... - 23 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 24 -

第九章 通知......- 24 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 25 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 25 -

第二节 解散和清算...... - 26 -

第十一章 修改章程...... - 27 -
第十二章 附则......- 27 -

北京佰能盈天科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系于 2015 年 10 月注册设立的有限责任公司，经公司 2018 年 3 月 3 日
股东会决议，按截至 2018 年 1 月 31 日经审计的净资产值折股整体变更为股份有
限公司。

第三条 公司注册名称：北京佰能盈天科技股份有限公司。

公司住所：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号 5 层 518 室。

第四条 公司注册资本为人民币 6,006 万元。

第五条 公司经营期限为 2015 年 10 月 22 日至 2065 年 10 月 21 日。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：充分体现“产权明晰、权责明确、政企分开、管
理科学”的现代企业制度特征，以经济建设为中心，以提高经济效益为目的，确立良好的职业道德，为社会提供优质服务，依法经营，照章纳税，科学管理，创
造最佳经济效益。

第十一条 公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
技术培训（不得面向全国招生）；建设工程项目管理；软件开发；产品设计；工程和技术研究与试验发展；制造计算机系统、人工智能系统、智能装备系统、自动控制系统、电气传动系统、电讯系统、监控系统、机械设备、电气设备、仪器仪表（限研发、中试、设计、营销、财务、技术服务、总部管理）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；租赁机械设备（不含汽车租赁）；……
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