公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-033

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数51,212,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

4.公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨波担任公司董事的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会经过认真研究讨论，拟提名并选举杨波担任北京佰能盈天科技股份有限公司董事。

经核查，杨波具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,212,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,212,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-033

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨波 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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