公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-028

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：关山月

6.会议列席人员：董事会秘书乔瑞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨波担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会经过认真研究讨论，拟提名并选举杨波担任北京佰能盈天科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孙丽担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会经过认真研究讨论，拟提名并选举孙丽担任北京佰能盈天科技股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-028

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等
有关规定，公司拟于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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