公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-002

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：关山月

6.会议列席人员：董事会秘书乔瑞

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

鉴于第二届董事会任期即将届满，全体股东提名关山月先生、孙丽女士、王会卿女士、张宏伟女士、弓晓慧女士为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》1.议案内容：

为保证公司董事会、监事会换届选举的有序进行，提请股东大会授权董事会全权办理换届选举相关事宜，包括但不限于有关材料的起草、修订、董事会与监事会换届相关的工商登记工作及其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联

公告编号：2024-002

方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事关山月、孙丽、王会卿、张宏伟、弓晓慧回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司及子公司自有闲置资金收益，在确保不影响公司及子公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2024 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过人民币 51,000 万元（含 51,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 21,000 万元
和非保本浮动收益理财产品的金额不超过 30,000 万元。使用期限至 2024 年 12
月 31 日止，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。