公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：873530 证券简称：佰能盈天 主办券商：开源证券
北京佰能盈天科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：李辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，
所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，全体股东提名李天然女士为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表

公告编号：2024-001

监事一起组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京佰能盈天科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 1 日

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