公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-044

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘寅虎先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决形式的决议合法、有效。本次会议因董事长邰鑫月缺席，经过半数董事共同推举，由董事刘寅虎先生主持本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3481%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邰鑫月因个人原因缺席；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举单令仪为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名单令仪女士为公司董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举杜心怡为公司监事的议案》

1.议案内容：

提名杜心怡为公司监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合目前实际经营需要，公司拟对《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-044

（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

单令仪 董事 就任 2025-12-17 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

邰鑫月 董……
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