公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-043

证券代码：873528 证券简称：城市大脑 主办券商：东吴证券
青岛城市大脑投资开发股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-043

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873528 城市大脑 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

议案 1：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意
见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

公告编号：2025-043

2.自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3.非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4.非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5.除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苗馨丹；

手机：18669880287；

电子邮箱：miaoxindan@sgep.cn；

通讯地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路 2518 号
日韩服贸港 5 号楼 3 层。……
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