公告日期：2025-04-25

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-036
浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬标准：

1. 董事薪酬方案
（1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2. 监事薪酬方案

在公司专职工作的监事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取监事津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据团队完成的年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标
的完成情况核发至个人。

三、审议程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，
审议通过了《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议了《关于
制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4. 根据相关法规及《公司章程》的要求,上述董事、监事薪酬方案尚需提交2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专 门会议决议》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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