公告日期：2025-04-25

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-039

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本
年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由尤加标先生、郑峰女士、方小桃先生三名成员组成，三名委员均为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事尤加标先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审计 2024 年 3 月 28 日 《2024 年内部审计工作 审议通过

委员会第一次会议 计划》。

《关于<2023 年年度报告

及其摘要>的议案》；《关

第三届董事会审计 2024 年 4 月 20 日 于 2023 年度财务决算报 审议通过

委员会第二次会议 告的议案》；《关于 2024

年度财务预算报告的议

案》；《关于批准报出公

司<2024 年第一季度报

告>的议案》。

《关于拟续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年审计机构

的议案》；《关于审计委

员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议

案》。

第四届董事会审计 2024 年 5 月 30 日 《关于聘任公司财务负责 审议通过
委员会第一次会议 人的议案》。

第四届董事会审计 2024 年 8 月 21 日 《关于<2024 年半年度报 审议通过
委员会第二次会议 告及其摘要>的议案》。

第四届董事会审计 2024 年 10 月 24 日 《关于公司 2024 年第三 审议通过
委员会第三次会议 季度报告的议案》。

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

（三）指导内部审计工作

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