公告日期：2025-12-12

证券代码：873526 证券简称：鼎梁科技 主办券商：开源证券
安徽鼎梁科技能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国股转公司发布修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（“《公 行为，根据《中华人民共和国公司法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称“《证券法》”）、《非上市 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 公众公司监督管理办法》、《非上市公 其他有关规定，制定本章程。
众公司监管指引第 3 号——章程必
备条款》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》及其他有关法
律、法规规定，制订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司（“公司”）。公司经广德市工商行政 有关规定成立的股份有限公司（以下管理局核准，由有限公司整体变更设立。 简称公司）。公司经广德市市场监督管公司在广德市工商行政管理局注册登记， 理局核准，由有限公司整体变更设立；
取得营业执照。 在广德市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91341822697389780J。

新增条款 第三条 公司于 2021 年 2 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：安徽鼎梁科技能源股 第四条 公司注册名称：中文全称：安
份有限公司 徽鼎梁科技能源股份有限公司。英文
全称：无

第四条 公司住所：安徽省广德市经济开 第五条 公司住所：安徽省广德市经济
发区广阳路 375 号 开发区广阳路 375 号，邮政编码：
242200。

第八条 公司董事长为法定代表人。 第九条 代表公司执行事务的董事长
为公司的法定代表人。

新增条款 第十条 担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
……
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