公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-194

证券代码：873524 证券简称：金戈新材 主办券商：中金公司
广东金戈新材料股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 26 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；第二届监事会
第九次会议于 2025 年 8 月 26 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》；职工代表大会于 2025 年 9 月 9 日审议并通过《关于取消职工代表监事并选举公
司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命陈苑平女士为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日之日起生效。上述任命人员通过佛
山市金沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 715,092 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数指间接持股数量。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，取消监事会，公司董事会由 11 名董事组成，其中 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，陈苑平女士为公司第二届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

陈苑平女士，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
学专业，国际财务管理师。1992 年 7 月至 1997 年 10 月，任佛山中发棉纺织企业有限

公告编号：2025-194

公司综合会计；1997 年 11 月至 1999 年 7 月，任广东劲兆电器集团有限公司会计主管；
1999 年 8 月至 2013 年 7 月，任佛山市禅科发展有限公司会计主管；2013 年 8 月至 2015
年 12 月，任佛山东亚钢门有限公司财务总监；2016 年 1 月至 2016 年 11 月，任佛山市
大利时纺织贸易有限公司财务主管；2018 年 6 月至今，任维科德执行董事、经理；2016年 12 月至今，历任公司财务经理、监事、董事、财务负责人。陈苑平现任公司董事、财务经理，维科德执行董事、经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
四、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《广东金戈新材料股份有限公司职工代表大会决议》

广东金戈新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。