公告日期：2025-01-21

广东金戈新材料股份有限公司

Guangdong Jinge Material Co., Ltd

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当
以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中金公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年一月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司所生产的部分产品曾存在超产能生产的情形。截
至本公开转让说明书签署日，公司上述超产能生产的情形已履行
报告期内曾超产能生产导致的处 整改规范程序，相关项目的环保等手续齐全，现有批复产能能够
罚风险 覆盖其实际产量和种类。但是，如果未来相关主管部门追究公司
超产行为并予以相应处罚，将对公司生产经营产生一定不利影
响。

公司存在两项“新增自动配、混料生产线”投资项目，未办理环
评批复及环保验收手续，报告期内，上述两项投资项目均处于停
产状态，不存在实际生产，不存在产生污染物的情形；此外，报
告期内，公司“广东金戈新材料股份有限公司二厂改扩建项目”、
“年产 7,000 吨电子电器散热用类球性粉体生产线技术改造项
投资项目未及时办理环评批复及 目”存在取得环评批复手续前进行项目建设的情形，截至本公开环保验收手续导致的处罚风险 转让说明书签署日，“广东金戈新材料股份有限公司二厂改扩建
项目”已办理完毕环评批复及环保验收手续，“年产 7,000 吨电
子电器散热用类球性粉体生产线技术改造项目”项目尚未投产，
不存在产生污染物的情形。上述事项可能导致公司存在被环保主
管部门责令整改、行政处罚的风险，如发生相关处罚将对公司日
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。