公告日期：2024-09-27

广东金戈新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员

确认意见

2024 年 9 月

释义

本文件中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、金 指 广东金戈新材料股份有限公司（2020 年 9 月至 2022 年 9 月曾用
戈新材、股份公司 名佛山金戈新材料股份有限公司）

金戈有限 指 佛山市三水金戈新型材料有限公司（公司 2014 年 7 月至 2020
年 9 月名称），系公司前身

鹏达明电子 指 佛山市三水区鹏达明电子有限公司（公司设立起至 2014 年 7 月
名称）

金沃投资 指 佛山市金沃投资中心（有限合伙），系公司的股东

粤科投资 指 广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙），系公司的股东

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系公司的股东

红土创投 指 广东红土创业投资有限公司，系公司的股东

红土君晟 指 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东

佛淼共创 指 佛山市佛淼共创股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东

科瑞投资 指 广东科瑞投资管理有限公司，系公司的股东

粤财投资 指 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东

创盈健科 指 广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东

千灯天若 指 佛山市千灯天若一号股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的
股东

岭南基金 指 佛山市岭南战新产业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的
股东

市监局/工商局 指 市场监督管理局/工商行政管理局

元 指 人民币元

注：若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2012 年 1 月，有限公司设立

2011 年 12 月 5 日，佛山市工商局出具《公司名称预先核准通知书》（三水
内名称预核【2011】第 1100681149 号），核准设立的公司名称为佛山市三水区鹏达明电子有限公司，投资人为周鹏升，注册资本 108 万元。

2011 年 12 月 29 日，佛山市工商局出具《公司名称核准变更登记通知书》
（三水名称变核内字【2011】第 1100707179 号），同意核准公司注册资本由 108万元变更为 10 万元。

2011 年 12 月 29 日，周鹏升签署了《佛山市三水区鹏达明电子有限公司章
程》。

2011 年 12 月 30 日，佛山市金安达会计师事务所（普通合伙）出具“佛金
验字【2011】120336 号”《佛山市三水区鹏达明电子有限公司 2011 年度验资报
告》，经审验，截至 2011 年 12 月 29 日，鹏达明电子已收到股东缴纳的实收资
本合计 10 万元。

2012 年 1 月 6 日，佛山市三水区工商局核准了鹏达明电子的设立，并核发
了注册号为 440683000051967 的《企业法人营业执照》。

鹏达明电子设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）

1 周鹏升 10.00 100.00

合计 10.00 100.00

（二）2012 年 3 月，有限公司第一次股权转让

2012 年 3 月 19 日，鹏达明电子股东周鹏升作出股东决定，同意周鹏升将其
持有的公司 100%股权转让给黄超亮。同日，周鹏升与黄超亮签署股权转让合同，
约定周鹏升将其持有的鹏达明电子 100%的股权（共 10 万元出资额）以 10 万元
转让给黄超亮，黄超亮支付了该转让价款。此外，黄超亮就该交易向周鹏升另支付了 1,229.65 万元相应价款，……
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