公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-096

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

桂林鲁山墙材股份有限公司定于2025 年 12 月 29日召开2025 年第八次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-092。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556%已发行
有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《2025 年第八次临时股东会增加临
时议案的提案函》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第八次临时股东会
会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”）拟与桂林绿晟生态修复有限公司（以下简称“绿晟生态”）签订《采购合同》，独秀管业拟向绿晟生态销售混凝土管及其配件，预计金额人民币（大写）贰亿零陆佰零肆万玖仟壹佰柒拾柒元伍角玖分整（￥206,049,177.59 元）具体内容详见公司在信息

公告编号：2025-096

披露平台上披露的《关联交易公告》，公告编号：2025-095。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士提出的临时提案提交公司 2025 年第八次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议
通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 审议《关于修订<股东会制度>的议案》 √

3 审议《关于修订<董事会制度>的议案》 √

4 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 √

5 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

6 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

10 审议《关于子公司关联交易的议案》 √

公告编号：2025-096

上述原议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9，具体内容详见公司于 2025 年 12
月 12 日在信息披露平台公开披露的相关公告。

上述新增议案 10，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在信息披露平台
公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-095）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为……
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