公告日期：2025-12-12

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的共性调整如下：

（1）所有“股东大会”修订为“股东会”；

（2）所有“半数以上”调整为“过半数”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。具体内容见《公司章程》全文。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”)、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)华人民共和国公司登记条例》、《全国中 《非上市公众公司监管指引第3号--章
小企业股份转让系统业务规则（试行）》 程必备条款》《全国中小企业股份转让（以下简称“《业务规则》”）、《全国 系统挂牌公司治理规则》和其他有关规中小企业股份转让系统挂牌公司信息 定，结合本公司情况，制订本章程。披露细则（试行）》（以下简称“《信息
披露细则》”）、《非上市公众公司监督
管理办法》、《非上市公众公司监管指引
第 3 号-章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。
第十一条公司法定代表人由公司董事 第十二条代表公司执行公司事务的董
长担任。 事长或者总经理为公司的法定代表人。
法定代表人对外代表公司进行经营活 担任法定代表人的董事长或者总经理动时，若出现违反董事会决定的公司经 辞任的，视为同时辞去法定代表人。营计划、风险管理、内部控制等制度或 法定代表人辞任的，公司将在法定代表其他董事会决议等行为，股东有权进行 人辞任之日起三十日内确定新的法定质询，法定代表人应接受股东的质询。 代表人。
法定代表人的上述行为给公司造成损 法定代表人以公司名义从事的民事活失的，应当承担赔偿责任。法定代表人 动，其法律后果由公司承受。
的上述行为损害股东利益的，股东有权 本章程或者股东会对法定代表人职权
依法向人民法院提起诉讼。 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十九条公司根据经营和发展的需要， 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资 决议，可以采用下列方式增加资本：
本： (一)向特定对象发行股票；

(一)公开发行股份； (二)向特定对象发行可转换公司债券；
(二)非公开发行股份（包括实施股权激 (三)向现有股东派送红股；

励而实施的定向增发）； (四)以公积金转增股本；

(三)向现有股东派送红股； (五)法律法规及中国证监会规定的其
(四)向现有股东配售股份； 他方式。

(五)以公积金转增股本；
(六)法律、行政法规规定以及国家有权
机构批准的其他方式。
第二十一条公司在下列情况下，可以依 第二十二条公司不得收购本公司股份；照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：

的规定，收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。