公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-077

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟光月先生
6.召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数26,146,751 股，占公司有表决权股份总数的 83.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡欣翼因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-077

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《股票定向发行 说明书》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,834,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东桂林生态资源开发集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《第二届董事会第十七次会 议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,146,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关
事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《第二届董事会第十七次会

公告编号：2025-077

议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,146,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《第二届董事会第十七次会 议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,146,751 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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