公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-074

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园集 C 区公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9：30。

公告编号：2025-074

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873522 鲁山墙材 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于<股票定向发行说明书>议案》 √

审议《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先

2 √

认购权的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向

3 √

发行工作相关事宜的议案》

审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三

4 √

方监管协议>的议案》

审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议

5 √

案》

公告编号：2025-074

6 审议《关于签署<附生效条件的股票认购合同>议案》 √

上述提案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-069）……
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