公告日期：2025-11-11

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园 C 区
主办券商

国海证券

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

2025 年 11 月 10 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 29
八、 有关声明 ...... 31
九、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份 指 桂林鲁山墙材股份有限公司

公司、鲁山墙材

股东会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司股东会

董事会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

监事会 指 桂林鲁山墙材股份有限公司监事会

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括
董事、监事、高级管理人员

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

《公司章程》 指 《桂林鲁山墙材股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商 指 国海证券股份有限公司

桂林市国资委 指 桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

桂林五洲 指 桂林五洲旅游股份有限公司

产业集团 指 桂林产业发展集团有限公司

生态集团 指 桂林生态资源开发集团有限公司

独秀管业 指 桂林独秀管业有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

蒸压加气混凝土砌块，是以粉煤灰，石灰，水泥，石
加气砖 指 膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，
气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。