公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-060

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2025 年8 月 22 日审议通过《关于提名朱晓明先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
提名朱晓明先生为公司监事，任职期限与第二届监事会任期相同，本次任免尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事、监事会主席谢怡女士因工作变动已经辞任公司监事、监事会主席职务，为完善公司法人治理，经股东提名朱晓明先生为公司第二届监事会监事候选人。（三）新任董监高人员履历

朱晓明，男，1972 年 2 月出生，中国国籍（无境外永久居留权）。1994 年 7 月至
2023 年 7 月在桂林市城市建设开发有限公司工程二部任职经理；2023 年 7 月至今在桂
林生态资源开发集团有限公司工程部任职副总经理（主持工作）；2024 年 10 月至今在桂林市青龙潭水利建设投资有限公司兼任副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-060

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第二届监事会第六次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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