公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-022

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券
江苏鼎尚电子材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
11,748,705 股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈鸿智因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2025 年半年度利润分配预
案：拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1 元（含税），预计共派发现金股利 1,300,000 元。

具体内容详见公司于2025年 8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,748,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏鼎尚电子材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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