公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券
江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏鼎尚电子材料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

不适用
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873521 鼎尚电子 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度权益分派

1 √

预案议案》

（一）审议《关于 2025 年半年度权益分派预案议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2025 年半年度利润分配
预案：拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1 元（含税），预计共派发现金股利 1,300,000 元。

公告编号：2025-021

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派 预案公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以 下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非 ……
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