公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-003

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券
江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873521 鼎尚电子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏锦润律师事务徐天舒、张小杰律师。
（七）会议地点

江苏鼎尚电子材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民国内共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2023 年度董事会工作报告》总结了 2023 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，监事会主席结合 2023 年度监事会工作的开展状况和 2024 年度的工作思路，就 2023 年度监事会的工作情况作了工作汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露在《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2023

公告编号：2024-003

年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

2023 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2023 年度公司财务决算报告》就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案议案》

详细内容见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年审计机构议案》

公……
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