公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-004

证券代码：873521 证券简称：鼎尚电子 主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873521 鼎尚电子 2023 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名葛建平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名葛建平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（二）审议《关于提名张华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名张华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。张华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名刘汝平先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名刘汝平先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。刘汝平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

公告编号：2023-004

（四）审议《关于提名王春先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名王春先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。王春先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名邢军委女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的先关规定，本届董事会提名邢军委女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。邢军委女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（六）审议《关于提名浦红兵先生担任公司第二届监事会股东监事议案》

鉴于第一届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法……
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