公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：873518 证券简称：牧同科技 主办券商：山西证券
牧同科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郭建先生

6.会议列席人员：董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质

公告编号：2026-001

与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经公司董事会审议，决定续聘其为公司2025年度财务审计机构并授交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《牧同科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 5 日上午 9:00-10:00 在公司会议室召开 2026 年第一
次临时股东会，本次股东会审议如下内容：

议案（一）：《续聘会计师事务所的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

牧同科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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